Program szkolenia
1. Podstawowe informacje z zakresu prania pieniędzy:
· Istota prania pieniędzy,
· Charakterystyka międzynarodowych aktów prawnych odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
· Charakterystyka krajowych uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
2. Źródła brudnych pieniędzy
3. Fazy prania pieniędzy
4. Metody prania pieniędzy
5. Zadania GIIF w świetle ustawy
6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych:
· Zasady Identyfikacji Klienta,
· Klasyfikacja klientów do różnych grup ryzyka – matryca ryzyka,
· Zasady rejestracji określonych transakcji,
· Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
· Rejestracja transakcji ponadprogowych,
· Analiza transakcji,
· Zasady typowania tzw. transakcji podejrzanych, typologia transakcji,
· Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
· Program "Poznaj swojego klienta",
· Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane.
7. Omówienie zmianie, które będą wynikały z wdrożenia IV Dyrektywy
· objęcia dyrektywą osób handlujących towarami i przyjmujących za nie płatności w gotówce w kwocie od 7500 EUR (obowiązujący aktualnie próg to 15 000 EUR)
· wzmocnienia podejścia opartego na ryzyku
· zaostrzenia przepisów dotyczących stosowania uproszczonych środków należytej staranności
· doprecyzowania definicji rzeczywistego beneficjenta
· nałożenia na osoby prawne obowiązku posiadania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych
· rozszerzenia definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP’ów) na PEP’ów krajowych
· wprowadzania obowiązku poszukiwania PEP’ów wśród beneficjentów rzeczywistych
· rozszerzenie oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej
· zapewnienia możliwości wymiany informacji w ramach grupy.
8. Terroryzm
1. Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu.
2. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem Terroryzmu.
3. Wdrożenie przepisów ustawy w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu.
4. Zasady postępowania w odniesieniu do klientów.
5. Zasady postępowania w odniesieniu do transakcji.
6. Zamrażanie wartości majątkowych.
Prowadzący:
Paula Kopka
Cena:
Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 549 PLN+23% VAT (675,27 PLN brutto).
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, lunch, konsultacje z trenerem. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.
Możliwość przesyłania zgłoszenia upływa na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.
VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.
Więcej informacji:
http://szkolenia-eureka.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-planowane-zmiany-zawarte-w-iv-dyrektywie
