www.prawnik-online.eu » Szkolenia »
SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - planowane zmiany
szkolenia@szkolenia-eureka.pl02 marca 2014
SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - planowane zmiany
Centrum Szkoleń Eureka zaprasza do udziału w szkoleniu: Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu - Planowane zmiany zawarte w IV Dyrektywie....
Celem niniejszych warsztatów jest omówienie zagadnień związanych z wprowadzeniem w praktyce przepisów związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy i Przeciwdziałaniem Finansowaniu Terroryzmu oraz wskazanie jakie zmiany będą konieczne po wdrożeniu przez Polskę IV Dyrektywy. Przedmiotem warsztatów będzie omówienie, obowiązków spoczywających na pracownikach instytucji obowiązanej, metod realizacji tych obowiązków oraz skutecznego przygotowania się do kontroli wykonywanych przez Instytucje zewnętrzne. Zwrócona zostanie również uwaga na tak istotne elementy jak kontrole wewnętrzne i szkolenia pracowników.
Miejsce szkolenia: Golden Floor Plaza ul. Al. Jerozolimskie 123 a, Warszawa
Program:
Program analogiczny jak powyżej ale dodane
Omówienie zmian które będą wynikały z wdrożenia IV Dyrektywy
objęcia dyrektywą osób handlujących towarami i przyjmujących za nie płatności w gotówce w kwocie od 7500 EUR (obowiązujący aktualnie próg to 15 000 EUR),
wzmocnienia podejścia opartego na ryzyku,
zaostrzenia przepisów dotyczących stosowania uproszczonych środków należytej staranności,
nałożenia na osoby prawne obowiązku posiadania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych,
rozszerzenia definicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (tzw. PEP’ów) na PEP’ów krajowych,
wprowadzania obowiązku poszukiwania PEP’ów wśród beneficjentów rzeczywistych,
rozszerzenie oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej,
zapewnienia możliwości wymiany informacji w ramach grupy.
Prowadzący:
Paula Kopka - Ekspert ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskiego Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestnik wielu konferencji zarówno krajowych jak i zagranicznych organizowanych przez Ministerstwo Finansów, Związek Banków Polskich, Szkołę Policji w Pile oraz inne instytucje zajmujące się zwalczaniem prania pieniędzy.
EUreka – Twoje centrum szkoleń
Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa.
Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników
Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na:
szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych,
administrowaniu danych osobowych,
tworzeniu umów,
realizowaniu zadań finansowo-księgowych.
Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
